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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 💪 do dinheiro pode ser julgado casinos online que regalan un depósito inicial para jugar nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento casinos online que regalan un depósito inicial para jugar Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 💪 de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O 💪 fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 💪 cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 💪 se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 💪 atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global casinos online que regalan un depósito inicial para jugar termos do volume diário comercial e seu colega 💪 Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 💪 milhões através dacasinos online que regalan un depósito inicial para jugarplataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 💪 fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 💪 no país casinos online que regalan un depósito inicial para jugar relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está casinos online que regalan un depósito inicial para jugar fuga desde março depois de escapar da custódia 💪 na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da 💪 Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões casinos online que regalan un depósito inicial para jugar fundos cripto do par durante 💪 uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 💪 sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 💪 forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 💪 África. É popular entre os jovens casinos online que regalan un depósito inicial para jugar áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 💪 mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 💪 país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas casinos online que regalan un depósito inicial para jugar uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 💪 fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 💪 atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 💪 banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial casinos online que regalan un depósito inicial para jugar plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 💪 ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em 💪 fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 💪 bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 💪 adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência casinos online que regalan un depósito inicial para jugar 💪 uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais 💪 para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.
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